Пошаговый план при риске субсидиарной ответственности
Понимая, что привлечь к субсидиарной ответственности можно практически кого угодно, и каждому, кто может находиться под угрозой или, тем более, уже получил вызов в суд, необходим пошаговый план действий.
Сложность в том, что создать универсальный порядок действий нельзя - условий так много, что все их без детального разбора ситуации не учесть. Однако минимальный набор шагов определить можно.
1
Определить степень риска субсидиарной ответственности
Если есть активное или даже уже завершенное или прекращенное дело о банкротстве юридического лица, или если у юридического лица есть вообще любые долги, если налоговая ликвидировала юридическое лицо принудительно, если есть корпоративный конфликт (между учредителями) - угроза есть.
Сюда же относятся все пункты с предыдущей страницы - проблемы с документами, недостоверные сведения о юридическом лице в госорганах, был вывод денег или имущества и так далее.
2
Понять, есть ли угроза лично вам
Если вы тот, кто мог давать обязательные для исполнения указания официально или "неофициально" или вы директор, собственник доли в компании /учредитель или их родственник или партнер, были таковым, подписывали документы или управляли деньгам юридического лица или получали их - угроза лично вам точно есть. Сюда же относятся сложные случаи: вы можете не думать или не знать, что вас могут привлечь, а вас могут.
3
Определить стадию угрозы
Можно ли ее предотвратить, что-то сделав или исправив, или компания уже банкрот и/или на вас уже подали в суд - тогда решение вопроса возможно только в судебном порядке.
4
Понять срочность проблемы
Если долги у юридического лица еще не возникли, но скоро будут - есть немного времени подготовиться к этому. Если долги возникли только что - есть месяц на предусмотренные законом действия, и нужно успеть их совершить, чтобы к ответственности не привлекли. Если прошло больше месяца или уже идут суды - начинать решать проблему экстренно, так как законные сроки уже нарушены и надо срочно исправить ситуацию, в противном случае привлекут к субсидиарной ответственности уже только на основании этого (практически 100%).
5
Проверить наличие всех документов по имуществу и долгам компании, а также тем, кто должен что-либо ей
Это могут быть договоры, дополнительные соглашения, акты, счета, выписки. Каждый документ может быть важен, даже если это обычное платежное поручение. Особое внимание необходимо придать бухгалтерии и налоговой отчетности.
6
Определить причины, которые привели к состоянию неплатежеспособности организации, и лиц, которые к этому могут быть причастны
На практике это означает, что нужно понять, откуда именно и по какой причине у компании возникли долги, и кто именно совершал действия в результате которых они появились (проводил сделки, подписывал документы, совершал банковские операции, и так далее).
7
Понять, все ли обязательства перед юридическим лицом
были исполнены и оплачены вашими контрагентами?
Если нет, но нужно определить, какое действия совершались по этому поводу. Направлялись ли претензии, были ли судебные процессы, существовали ли какие-то дополнительные договоренности и подтверждаются ли они документами? Если нет, суд может посчитать это выводом средств и привлечь к субсидиарной ответственности на этом основании.
8
Проверить состояние имущества организации
Как оно хранится, в каком оно состоянии, есть ли данное имущество на балансе предприятия, имеется ли к нему доступ и, самое главное, осталось ли оно вообще в распоряжении компании.
9
Если исходя из пунктов 1-4 вы находитесь в зоне риска, то необходимо выполнить пункты 5-8 и срочно обратиться к юристам
К сожалению, составить более точный универсальный план невозможно - каждая ситуация уникальна, требует детального изучения и исключительных действий.
Важно отметить, что субсидиарная ответственность - это самая сложная сфера гражданского права. Практика показывает, что юридическая работа в успешных делах колоссальна: часто это более тысячи страниц сплошного текста, десятки или сотни доводов, которые могут быть предъявлены в суде, и множество сложных судебных заседаний.
Очевидно, что в этой ситуации самое важное - правильно подобрать профессиональных юристов, специализирующихся на делах о банкротстве и субсидиарной ответственности.
Особенно это важно сейчас, когда рынок перенасыщен мошенниками, которые выдают себя за юристов; специалистами "широкого профиля", берущихся за все виды дел от уголовных до семейных, и не имеющих представления об особенностях банкротных дел и опыта работы в них; фирмами-однодневками, работающими по франшизе и чужим шаблонам; просто неквалифицированными людьми; и иными лицами, которых объединяет то, что они понятия не имеют, какую работу необходимо провести для положительного решения суда в делах такой сложности.
Поэтому для вашего удобства мы выявили ряд критериев, исходя из которых следует выбирать юридическую компанию, а также рекомендации, на что обращать внимание в первую очередь.
Об этом - на следующей странице.